La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra integrantes de una banda criminal que constituyó 99 empresas factureras en el Estado de México.
Dicha organización criminal realizó retiros bancarios por cerca de 8 mil 500 millones de pesos, bajo un esquema de pago a tarjetas nómina.
La autoridad federal descubrió que el dinero con el que operaba la banda delincuencial provenía de operaciones vinculadas a los denominados “Panama Papers”.
Este esquema consiste en ingresar dinero vía depósitos en efectivo y transferencias interbancarias, estas últimas por un monto 6 mil 730 millones de pesos.
La UIF solicitó de inmediato el bloqueo de las cuentas bancarias relacionadas con esta organización criminal dedicada al lavado de dinero.
