La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) trabaja de manera coordinada con la embajada de Estados Unidos, para detectar posibles operaciones vinculadas a Joaquín El Chapo Guzmán, sentenciado a cadena perpetua en esa nación.
«Estamos trabajando de forma coordinada con la embajada de Estados Unidos, con las agencias norteamericanas en todos los casos relacionados con el señor Guzmán. Estamos en proceso de recepción y análisis de la información con la que se cuenta”, informó el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo.
Entrevistado en Palacio Nacional, recordó que el combate al narcotráfico y, en particular, «con la corrupción que el narcotráfico está generando en el Poder Judicial», es uno de los principales objetivos de la UIF, en aras de debilitar su estructura.
A pregunta expresa, Nieto Castillo destacó que se han congelado 27 cuentas bancarias vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de ellas por dos millones de dólares y otra de 24 millones de pesos.
Además, continuó, se han detectado y congelado cuentas por un monto de 35 millones de dólares relacionados con José Antonio Yépez «El Marro», líder del Cártel de Santa Rosa, vinculados al robo de hidrocarburo.
Sobre la venta de despensas al gobierno de Venezuela a un mayor sobreprecio, comentó que «hemos presentado hasta este momento el congelamiento (de cuentas) de 29 personas físicas y morales relacionadas con esos hechos», así como tres denuncias vinculadas a ello.
También, detalló, se han presentado tres denuncias vinculadas con esos datos. “El monto de las primeras irregularidades detectadas era de más de 150 millones de dólares”.
Nieto Castillo agregó que se han congelado ocho cuentas relacionadas con Caja Libertad, empresa presuntamente vinculada al abogado Juan Collado.
