Revelado originalmente en documentos obtenidos por Guacamaya Leaks, la Secretaría de la Función Pública (SFP) confirmó que hay una investigación en curso contra dos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por presunto lavado de dinero por más de 200 millones de pesos.
El esquema indica que los elementos, un coronel y un capitán, recibían dinero de empresas que tenían contratos con el Ejército mexicano.
La declaración la hizo el secretario Roberto Salcedo Aquino, quien compareció ante las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación, en la que confirmó que Sedena presentó denuncia ante la Procuraduría de Justicia Militar por estos hechos, aunque no reportó el estatus de los elementos.
Los documentos revelados por hackactivistas revelan que la Unidad de Inteligencia Financiera investigó a un capitán ingeniero constructor y a un coronel ingeniero constructor por el esquema de lavado de dinero.
Al investigar sus redes financieras, se confirmó que recibían depósitos de empresas que recibían contratos de Sedena.
Las transferencias fueron por 239 millones de pesos y se realizaron entre 2017 y 2019, es decir, iniciaron las presuntas operaciones ilícitas cuando Salvador Cienfuegos fue titular de la Defensa Nacional y prosiguieron en el primer año del general Luis Cresencio Sandoval.
Los documentos obtenidos por Guacamaya contienen los procesos del Órgano Interno de Control de Sedena, que tiene la función de indagar las irregularidades administrativas en el Ejército.
