La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha detectado el uso de empresas fachada durante las campañas electorales en curso.
Santiago Nieto, titular de la UIF, detalló que han entregado información al Instituto Nacional Electoral (INE) sobre empresas que podrían tener la característica de ser fachada.
Agregó que cuando se han confirmado empresas fachada ligadas a campañas electorales se ha solicitado el congelamiento de cuentas.
El titular de la UIF advirtió que llegarán “hasta las últimas consecuencias” en todos los casos donde se presuman recursos de procedencia ilícita.