La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ha promovido 177 denuncias penales entre 2019 y 2020, que amparan operaciones por 321 mil millones de pesos en depósitos y 281 mil millones de pesos en retiros y ha bloqueado 12 mil cuentas con recursos por 4 mil 554 millones de pesos.
Las pesquisas incluyen un fraude en el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) y operaciones ligadas a pornografía infantil por parte del grupo religioso La Luz del Mundo
Así lo dio a conocer el titular de la UIF, Santiago Nieto, quien destacó que se trata de recursos asociados a narcotrafico, secuestros, trata de personas y defraudación fiscal vía empresas factureras, entre otras actividades ilícitas.
En un trabajo conjunto con el Servicio de Administración Tributaria, la UIF revisa la situación de 900 empresas en donde se presume evasión fiscal y operaciones de facturas falsas para incrementar los gastos y evadir impuestos, informó Nieto, en la conferencia matutina del president eandrés Manuel López Obrador.
Dijo que se había detectado que en las operaciones irregulares con facturas falsas se asociaban pérdidas para el fisco por 374 mil millones de pesos anuales.
Dijo que se había detectado que en las operaciones irregulares con facturas falsas se asociaban pérdidas para el fisco por 374 mil millones de pesos anuales.
“Así no se construye un país, a partir de la defraudación fiscal”, aseveró Nieto, quien dijo que esto implica menos recursos para el financiamiento de programas sociales.
Detalló investigaciones sobre erogaciones del Infonavit por más de cinco mil millones de pesos, que implicaron transferencias de la empresa Telra a Estados Unidos, Suiza y Reino Unido.
El titular de la UIF se refirió también a tres empresas farmacéuticas con operaciones simuladas con el Seguro Popular, por 667 millones de pesos de depósitos y 666 de retiros.
Dijo que una de ellas tuvo operaciones por 7 mil 83 millones de pesos y se detectaron ganancias de 9 mil millones de pesos, a pesar de lo cual reportó pérdidas por 410 millones de pesos lo que revela una defraudación fiscal
Nieto explicó que hubo acciones para combatir la trata de personas que derivaron en cinco órdenes de aprehensión. Se desactivó una banda que operaba en Puebla, Tlaxcala y la Ciudad de México que seducía a jóvenes de entre 12 y 16 años para engancharlas e incorporarlas a la peostituxion.
El funcionario explicó que hubo otro caso asociado a pornografia infantil que involucraba a una organización religiosa, en el que se identificaron operaciones por 359 millones de pesos. Asimismo, otro caso vinculado a redes sociales desde donde se utilizaba para obtener fotografías de una joven desnuda que fueron comercializada.
