El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó a 21 personas y 25 empresas que, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, están vinculadas con la facción de Los Mayos, del Cártel de Sinaloa, encabezada por Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”.
La medida incluye negocios que a primera vista operan en actividades comerciales ordinarias, entre ellos gasolineras, casas de cambio, hoteles, bares, restaurantes, empresas inmobiliarias, compañías de seguridad y firmas dedicadas al entretenimiento.
Entre las empresas señaladas aparecen Xolo Gas de Baja California, Grupo Gasolinero Nueva Esperanza, Galerías Centro Cambiario, conocida como Magic Casa de Cambio, Mía Centro Cambiario, The Woods Bar y Raes Restaurante.
De acuerdo con OFAC, las empresas fueron incluidas en la lista debido a que serían propiedad, estarían bajo el control o dirección de personas previamente señaladas por Estados Unidos como integrantes o facilitadores de la estructura de Los Mayos.
El Tesoro estadounidense sostiene que algunas de estas compañías habrían sido utilizadas para proporcionar apoyo financiero o material al grupo criminal y, en determinados casos, para facilitar operaciones de lavado de dinero.
Uno de los casos descritos con mayor detalle es el de Magic Casa de Cambio, ubicada en Tijuana. Según OFAC, la empresa habría sido utilizada para recibir efectivo relacionado con actividades de narcotráfico en Estados Unidos y posteriormente devolver los recursos a México mediante operaciones financieras conocidas como transacciones espejo.
También fue incluida Mía Centro Cambiario, ubicada en Mexicali y relacionada por las autoridades estadounidenses con José Ángel Rivera Zazueta.
La lista alcanza además a Vida Orgánica Tijuana, Edifika Desarrollos Baja, The Woods Bar, Raes Restaurante y Distribuidora y Comercializadora ATAF, empresas que OFAC vincula con Luis Alfonso Torres Torres.
La acción estadounidense también involucra a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, a quien el Departamento del Tesoro señala dentro de una estructura de corrupción y presunta protección de actividades criminales en Baja California.
En su comunicado, el gobierno estadounidense sostuvo que la red de Los Mayos tiene presencia particularmente relevante en Baja California y que utiliza operadores financieros, empresariales y políticos para mantener sus actividades.
El Departamento del Tesoro indicó que las sanciones bloquean los bienes e intereses de las personas y empresas designadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses. También establecen restricciones para las operaciones de ciudadanos y empresas estadounidenses con los sancionados.
Las designaciones forman parte de las acciones financieras emprendidas por Washington contra las estructuras del Cártel de Sinaloa y sus distintas facciones.
Los señalamientos contenidos en las sanciones corresponden a determinaciones administrativas del gobierno estadounidense y no constituyen por sí mismos una sentencia penal en México.
