La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de 31 personas físicas y morales presuntamente relacionadas con una red de casinos, restaurantes y centros de entretenimiento que habrían servido como fachada para operaciones de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con la información oficial, la medida forma parte de una investigación que identificó movimientos financieros irregulares, triangulaciones y uso de estructuras corporativas diseñadas para ocultar el origen ilícito de recursos. Las autoridades detectaron operaciones en efectivo y transferencias entre empresas vinculadas que levantaron alertas por su volumen y frecuencia.
Los establecimientos involucrados operaban en distintas entidades del país y eran utilizados para mezclar ingresos legales con dinero procedente de actividades criminales. Como parte del operativo, la UIF también presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y notificó a la Procuraduría Fiscal para el análisis de responsabilidades tributarias.
La dependencia señaló que el bloqueo de cuentas busca desarticular las finanzas del grupo criminal y fortalecer la cooperación con otras instituciones encargadas de combatir el lavado de dinero. Las investigaciones continuarán para determinar el papel de cada persona o empresa y para proceder con acciones adicionales en caso de confirmarse su participación en la red ilícita.
Las personas afectadas podrán recurrir a los mecanismos legales correspondientes para solicitar la revisión del bloqueo.
