La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda hizo una revisión de los 49 administradores aduanales del país, tras lo cual dos fueron removidos de su cargo además de un agente aduanal, reveló Santiago Nieto Castillo, titular de la dependencia.
Entrevistado al salir de una reunión en Palacio Nacional en Ciudad de México, el funcionario indicó que se hizo una revisión del actuar de los administradores aduanales que, de acuerdo con una medición del modelo de riesgo que tienen las autoridades, aparecieron con una calificación alta en un posible lavado de dinero.
“Ya se presentaron dos denuncias, en el caso de Tuxpan y en el caso de Progreso, y una tercera de un agente aduanal, seguimos integrando investigación respecto a otras cuatro aduanas. De acuerdo con nuestro modelo de riesgo han salido seis personas que pudieran tener un riesgo (…) en tres casos los funcionarios ya no trabajan”, indicó.
