La Secretaría de Hacienda dio a conocer que pidió la inclusión de 26 personas en la llamada Lista de Personas Bloqueadas, que no pueden hacer uso del sistema financiero, “porque en el periodo de paso de las caravanas migrantes realizaban operaciones inusuales a distintos países”.
Destalló que según las rutas que siguieron las caravanas desde octubre de 2018, se detectaron operaciones y transferencias financieras desde los estados de Chiapas y Querétaro hacia seis ciudades mexicanas en la frontera con Estados Unidos: Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, Ciudad Acuña, Piedras Negras y Reynosa.
A través de un comunicado agregó que “se presume el pago ilegal por tráfico de migrantes, pues se reveló la relación que existe entre el paso de las caravanas migrantes y los depósitos en dispersores de dinero” provenientes de El Salvador, Honduras, Guatemala, Camerún, Estados Unidos e Inglaterra, países identificados por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) como jurisdicciones de riesgo.